Kenia busca abordar su problema de secreto financiero

Los flujos financieros secretos de Kenia

Kenia se encuentra entre los lugares más secretos del mundo para los flujos financieros dentro y fuera del país. Según el Informe de Integridad Financiera Global, estas actividades ilegales le costaron al gobierno de Kenia la asombrosa cifra de 3.9 millones de dólares entre 2002 y 2010.
En un esfuerzo por combatir el lavado de dinero, la evasión fiscal y las transacciones ilícitas, el país se comprometió a aprobar una legislación que requiere que todas las empresas publiquen los nombres y direcciones de sus propietarios reales o "beneficiarios" en un registro. Esto hace que sea más difícil ocultar dinero a través de empresas fantasma anónimas o detrás de un propietario falso.

El término "propietario real" es útil cuando se compara con un propietario nominal. Al registrar la empresa a nombre de un nominado, que podría ser un amigo, un familiar o alguien contratado para aparecer como propietario legal, se puede ocultar al propietario real. Por lo tanto, el propietario real es libre de tener conflictos de intereses o de ocupar cargos en cargos públicos, ya que no se pueden rastrear sus motivaciones financieras. La ausencia de controles y contrapesos adecuados dentro de la arquitectura financiera de Kenia ha dado lugar a límites a la divulgación completa de información, como los beneficiarios del contrato.

Construyendo de la consolidación a la transparencia

Kenia aprobó la Ley de Empresas de 2015, que consolidó la ley relacionada con las formas en que las empresas se incorporan y registran, cómo operan y una serie de otras disposiciones. Pero esto no llegó tan lejos como para implementar un mandato legal para que las empresas divulguen información sobre el beneficiario real. Por lo tanto, el plan de acción de Kenia para 2016-2018 continuó hacia la transparencia al incluir el compromiso de crear un registro de beneficiarios reales abierto, utilizable y de acceso público. Esto convierte a Kenia en uno de los primeros países de África y uno de sólo unas dos docenas de países en todo el mundo en desarrollar un registro público de empresas. Varios otros países, como Armenia, el Reino Unido y Filipinas, también están utilizando sus planes de acción de OGP para establecer registros de beneficiarios reales.

La información contenida en el registro de beneficiarios también debe publicitarse a través del sitio web de la empresa contratante, e-Citizen, plataformas de la Autoridad Reguladora de Contratación Pública, tablones de anuncios públicos y publicaciones oficiales del gobierno, lo que significa que la información está ampliamente disponible y no puede ocultarse. el público.

Aunque el registro debería ampliarse para incluir a todas las empresas que operan en Kenia, el enfoque inicial estaba en las empresas que presentaban ofertas y se les adjudicaban contratos de contratación pública, ya que se refiere más directamente al gasto de dinero público.

El gobierno se asoció con organizaciones de la sociedad civil para compartir información que ayudará a ampliar el número de empresas que informan. Algunos, como InfoNET Africa, incluso tienen sus propios documentos de beneficiarios reales que pueden compartir directamente con el gobierno de Kenia. Los departamentos gubernamentales clave también han recibido capacitación sobre beneficiarios reales y se han realizado foros públicos para discutir el desarrollo del registro y sus hallazgos.

Luchando contra la corriente: bases sólidas para eliminar la corrupción

El compromiso, tal como se implementó, ha sentado las bases para un cambio importante en el acceso a la información sobre licitaciones y contratos en adquisiciones públicas y beneficiarios finales finales.

El marco legal que ha establecido, a través de modificaciones a la Ley de Sociedades de 2015 y la Orden Ejecutiva no. 2 en 2018, requiere que la información sobre un proveedor o contratista se publique para que pueda ser sometida al escrutinio público. La información requerida incluye las identidades de los beneficiarios finales.

Las reformas promulgadas durante el plan de acción 2016-2018 han sentado las bases para un registro de beneficiarios reales más completo en Kenia. Estos primeros pasos son complicados y requieren luchar contra la marea de prácticas comerciales profundamente arraigadas que representan miles de millones de dólares en flujos ilícitos.

Kenia continúa avanzando en la transparencia de los beneficiarios reales a través de la plataforma OGP, incluso a través de un compromiso en su plan de acción 2020-2022 para expandir el alcance del registro. También prescribe la publicación de un registro público central en un formato abierto, accesible de forma centralizada y legible por máquina.

El desarrollo de un registro beneficioso requiere tiempo, trabajo legal significativo y consultas con el público y las organizaciones de la sociedad civil para desarrollar una hoja de ruta para una eventual transparencia total sobre los flujos financieros dentro (y dentro y fuera de) Kenia.

Cuando se implementen por completo, la nueva ley y el registro público serán una herramienta poderosa para que los investigadores, los organismos de control públicos y los periodistas expongan los conflictos de intereses y las irregularidades, lo que proporcionará un punto de apoyo muy necesario en la lucha contra la corrupción.