Exponer a los beneficiarios reales y combatir la corrupción
Tras su éxito en las industrias extractivas, Armenia está ampliando su registro de beneficiarios reales a todas las sociedades de responsabilidad limitada (LLC) que operan en el país.
La "propiedad real" se refiere a una posición de propiedad o accionista de una empresa o corporación de la que una persona puede beneficiarse económicamente. Puede darse el caso de que una empresa esté registrada a nombre de una sola persona, de modo que en el papel parezca su empresa, pero solo como una forma de ocultar quién es el beneficiario final, es decir, la persona que se beneficia económicamente de la empresa.
La legislación armenia prohíbe a cualquier funcionario público ocupar cargos de beneficiarios reales; sin embargo, a través de acuerdos complejos, como el registro en el extranjero, las cadenas de propiedad y las empresas fantasma, las partes interesadas corporativas son básicamente anónimas.
¿Cómo podía confiar en que sus políticos tomaban decisiones de manera imparcial, o teniendo en cuenta sus mejores intereses, si no tenía forma de saber qué otros motivos podrían tener? Es posible que estén utilizando sus puestos oficiales para otorgar contratos o permisos a las empresas de su propiedad. Si pueden beneficiarse económicamente de estas decisiones, es un claro conflicto de intereses y corrupción. Pero si no puede ver quién está ganando dinero con un trato como este, ¿de qué sirven las leyes que prohíben que un funcionario público también ocupe un cargo de beneficiario real? ¿Y cómo, en esas circunstancias, podría un público confiar realmente en su gobierno?
Una ventana a un mundo turbio
La creación de un Registro de beneficiarios reales en Armenia introduce la transparencia muy necesaria en el mundo político y empresarial, lo que facilita que el público y los organismos legales examinen los posibles casos de corrupción y amiguismo. Al brindar acceso a los verdaderos propietarios de las empresas, el registro garantiza un mayor grado de integridad política y corporativa, con el objetivo de aumentar la confianza pública. También es una herramienta crucial para que las agencias tributarias y legales eviten que el dinero sea lavado o canalizado fuera del país a través de sofismas corporativas.
Ampliación de la lente
Inicialmente, el registro se puso a prueba apuntando a las industrias extractivas como uno de los compromisos incluidos en el plan de acción 2018-2020. Esto permitió que el Registro del Estado probara y perfeccionara el sistema, y desde entonces se ha ampliado para incluir a todas las LLC que operan en Armenia. Comenzar por el sector extractivo tenía sentido tanto fiscal como simbólico. Desde hace mucho tiempo se sospecha que estas industrias utilizan sus estructuras internacionales para evitar la rendición de cuentas y eludir el pago de su parte de los impuestos. Simbólicamente, debido a las sospechas de los vínculos entre estas empresas y los políticos en el pasado, también envía un mensaje al público armenio de que el gobierno se toma en serio la recuperación de la confianza pública a través de la apertura, la transparencia y la honestidad.
Para fortalecer el mensaje enviado por la creación del registro, su lanzamiento se ha acompañado de campañas de concienciación pública y del desarrollo de sanciones para las empresas que intentan evadir el registro.
Asegurar el estándar y la confiabilidad del proceso de verificación es suficientemente bueno, especialmente cuando las empresas utilizan el registro en el extranjero y las cadenas de propiedad para ocultar sus estructuras y sigue siendo un desafío. La mejor manera de lidiar con esto es a través de la cooperación internacional con otras naciones que construyen registros similares. Esto significa que los registros se pueden verificar más fácilmente y, por lo tanto, son más confiables.
A medida que el registro se expande a otras industrias, se está prestando especial atención a los medios de comunicación, ya que muchos medios tienen una reputación de larga data por sus afiliaciones políticas corruptas. La difusión de información errónea y propaganda ha tenido un gran impacto en la lucha contra la desconfianza, y la divulgación de la propiedad de los medios y las relaciones beneficiosas podría mejorar la rendición de cuentas en el sector de los medios y reconstruir la confianza pública.
Un gobierno que toma medidas para recuperar la confianza pública
Ha habido desafíos presentados por la pandemia de COVID-19 y, como tal, la interoperabilidad de las bases de datos de varias agencias estatales no está al nivel que deben estar, por lo que las bases de datos para algunos sectores no se han completado. No obstante, el creciente Registro de beneficiarios reales representa un momento decisivo en los intentos del gobierno armenio de exponer y, al hacerlo, erradicar la corrupción y, en última instancia, reformar su imagen pública para que el público pueda confiar en que el gobierno tiene sus intereses en el corazón. .
FOTO: El ministro de Justicia de Armenia, Rustam Badasyan, firma un memorando de entendimiento con Open Ownership.
Crédito: Ministerio de Justicia, Armenia
