Dénonciation des bénéficiaires effectifs et lutte contre la corruption
Suite à son succès dans les industries extractives, l'Arménie étend son registre des bénéficiaires effectifs à toutes les sociétés à responsabilité limitée (LLC) opérant dans le pays.
La «propriété effective» fait référence à la propriété ou à la position d'actionnaire d'une entreprise ou d'une société dont une personne peut bénéficier financièrement. Il se peut qu'une société soit enregistrée sous le nom d'une seule personne, de sorte que sur le papier, elle ressemble à sa société, mais uniquement pour cacher qui est le bénéficiaire effectif - c'est-à-dire la personne qui bénéficie financièrement de la société.
La législation arménienne interdit à tout agent public d'occuper des postes de propriété effective, cependant, grâce à des arrangements complexes, tels que l'enregistrement offshore, les chaînes de propriété et les sociétés écrans, les parties prenantes des entreprises sont fondamentalement anonymes.
Comment pouviez-vous croire que vos politiciens prenaient des décisions de manière impartiale, ou avec vos meilleurs intérêts à cœur, si vous n'aviez aucun moyen de savoir quels autres motifs ils pourraient avoir ? Ils pourraient utiliser leurs positions officielles pour attribuer des contrats ou des permis à des entreprises qu'ils possèdent. S'ils ont à gagner financièrement de ces décisions, il s'agit clairement d'un conflit d'intérêts et de corruption. Mais si vous n'êtes pas en mesure de voir qui gagne de l'argent grâce à un accord comme celui-ci, alors à quoi servent les lois interdisant à un agent public de détenir également une position de bénéficiaire effectif ? Et comment, dans ces circonstances, un public pourrait-il vraiment faire confiance à son gouvernement ?
Une fenêtre sur un monde trouble
La création d'un registre des bénéficiaires effectifs en Arménie introduit une transparence indispensable dans le monde politique et celui des entreprises, ce qui permet aux agences publiques et juridiques d'examiner plus facilement les cas potentiels de corruption et de copinage. En permettant l'accès aux véritables propriétaires des entreprises, le registre garantit un plus grand degré d'intégrité politique et d'entreprise, visant à accroître la confiance du public. C'est également un outil crucial pour les agences fiscales et juridiques pour éviter que l'argent ne soit blanchi ou acheminé hors du pays par le biais de sophismes d'entreprise.
Élargir l'objectif
Initialement, le registre a été piloté en ciblant les industries extractives comme l'un des engagements inclus dans le plan d'action 2018-2020. Cela a permis au système d'être testé et affiné par le Registre d'État, et il a depuis été étendu pour inclure toutes les LLC opérant en Arménie. Commencer par le secteur extractif avait un sens à la fois fiscal et symbolique. Ces industries ont longtemps été soupçonnées d'utiliser leurs structures internationales pour éviter de rendre des comptes et pour contourner le paiement de leur part d'impôts. Symboliquement, en raison des soupçons de liens entre ces entreprises et les politiciens dans le passé, cela envoie également un message au public arménien que le gouvernement est déterminé à regagner la confiance du public par l'ouverture, la transparence et l'honnêteté.
Pour renforcer le message envoyé par la création du registre, son lancement s'est accompagné de campagnes de sensibilisation du public, et de l'élaboration de sanctions pour les entreprises tentant de se soustraire au registre.
Garantir la norme et la fiabilité du processus de vérification est suffisant, en particulier lorsque les entreprises utilisent l'enregistrement offshore et les chaînes de propriété pour masquer leurs structures et reste un défi. La meilleure façon de régler ce problème est de coopérer avec d'autres pays pour créer des registres similaires. Cela signifie que les enregistrements peuvent être vérifiés plus facilement et sont donc plus fiables.
Au fur et à mesure que le registre s'étend à d'autres industries, une attention particulière est accordée aux médias en particulier, car de nombreux médias ont une réputation de longue date pour leurs affiliations politiques corrompues. La diffusion de la désinformation et de la propagande a eu un impact considérable sur la lutte contre la méfiance, et la divulgation de la propriété des médias et des relations bénéfiques pourrait améliorer la responsabilité dans le secteur des médias et rétablir la confiance du public.
Un gouvernement prend des mesures pour regagner la confiance du public
Il y a eu des défis présentés par la pandémie de COVID-19 et, à ce titre, l'interopérabilité des bases de données de divers organismes d'État n'est pas tout à fait au niveau requis, et les bases de données de certains secteurs n'ont donc pas été achevées. Néanmoins, le registre de propriété réelle en pleine croissance présente potentiellement un moment décisif dans les tentatives du gouvernement arménien d'exposer et, ce faisant, d'éradiquer la corruption, et de réformer finalement son image publique afin que le public puisse avoir confiance que le gouvernement a ses intérêts à cœur. .
PHOTO : Le ministre arménien de la Justice, Rustam Badasyan, signe un protocole d'accord avec Open Ownership.
Crédit : Ministère de la justice, Arménie
