Mettre en lumière le travail obscur des compagnies de l'ombre

Ville de Londres; Une ville attractive pour l'argent illicite

Selon la National Crime Agency, jusqu'à 120 milliards de dollars d'argent illicite sont acheminés par la seule ville de Londres chaque année. Comment? C'était l'un des meilleurs endroits au monde pour créer une entreprise, mais cachez qui en est le propriétaire. Les entreprises anonymes sont impliquées dans 70 % de tous les cas de corruption dans le monde, selon les estimations de la Banque mondiale. Ils peuvent être utilisés pour blanchir de l'argent, financer le crime organisé et le terrorisme, éviter les impôts et masquer les conflits d'intérêts, en particulier pour les politiciens.

Le Royaume-Uni fait des vagues en tant que premier pays à établir un registre des bénéficiaires effectifs

Des mesures visant à renforcer le travail de la City de Londres dans la lutte contre le travail souvent louche des sociétés écrans, ont été inscrites dans des plans d'action consécutifs au Royaume-Uni : en 2013-2015, et 2016-2018.

Grâce à ces engagements, le Royaume-Uni est devenu un leader mondial dans l'établissement d'un registre des bénéficiaires effectifs. Un bénéficiaire effectif est le bénéficiaire ultime de l'activité d'une entreprise – distinct du propriétaire légal qui détient l'entreprise sur papier. En rendant le bénéficiaire effectif transparent, le registre empêche la constitution de sociétés fictives pour occulter le travail souvent discutable de la personne ou de l'entité qui en a le contrôle réel.

Après des années de plaidoyer pour la transparence de la propriété effective par des organisations comme Global Witness et Transparency International, le Royaume-Uni s'est engagé à faire d'un registre public et ouvert de la propriété effective une réalité. L'engagement a été pris dans le cadre de l'année de présidence du comité directeur de l'OGP au Royaume-Uni et a été annoncé par le Premier ministre de l'époque, David Cameron, lors du sommet mondial de l'OGP à Londres.

En tant que premier pays à s'en charger, de nombreux éléments de l'engagement ont été abordés sans bénéficier d'un précédent. L'établissement du registre nécessiterait des changements législatifs, une communication approfondie avec le monde des affaires, un travail technique sur les définitions de propriété effective et la création d'une infrastructure pour collecter et publier les données.

Au cours du processus, Companies House et le Département des affaires, de l'énergie et de la stratégie industrielle ont régulièrement communiqué et reçu des contributions de la société civile et du monde des affaires. Cela a permis de s'assurer que les parties prenantes savaient ce qu'on attendait d'elles et que le registre répondrait aux besoins des utilisateurs.

Le lancement de Register habilite les chiens de garde et les journalistes

À partir de 2016, toutes les entreprises britanniques étaient tenues de tenir un registre des « personnes détenant un contrôle important (PSC) - les bénéficiaires effectifs - » et de fournir ces informations au registre public de la Companies House. Le registre est désormais consulté plus de 20,000 76 fois par jour. Des militants et des journalistes l'ont utilisé pour découvrir des actes répréhensibles, notamment en exposant un certain nombre de hauts responsables politiques, XNUMX personnes sur la liste des sanctions américaines et des centaines d'autres qui n'ont pas le droit de posséder des entreprises britanniques, mais qui étaient auparavant toujours en mesure de le faire en raison de l'anonymat. c'était possible.
Fin 2017, Global Witness et DataKind ont mené une analyse des données disponibles sur le Registre, couvrant plus de 10 millions de dossiers d'entreprise de Companies House. Ils ont découvert que des milliers d'entreprises ne respectaient pas les règlements de la PSC ou soumettaient des informations qui auraient dû être signalées comme hautement douteuses. Par exemple, 4,000 2 bénéficiaires effectifs ont été répertoriés comme ayant moins de 5 ans, et 5,000 bénéficiaires effectifs contrôlaient plus de XNUMX XNUMX sociétés. À l'avenir, de meilleurs processus de vérification et des exigences plus strictes déplaceraient le fardeau de la surveillance des journalistes et des organisations de la société civile vers le gouvernement.

Un précédent pour une action mondiale

Le registre pionnier des bénéficiaires effectifs du Royaume-Uni a eu un effet d'entraînement, montrant qu'une tâche aussi énorme peut être accomplie, et fournissant un guide technique, là où cela pouvait être considéré auparavant comme sans espoir. Depuis les réformes du Royaume-Uni, 30 pays ont pris des engagements OGP pour renforcer la transparence de la propriété effective, y compris des pays aussi divers que le Kenya et l'Arménie.

Pour l'avenir, le parlement britannique a voté pour étendre la portée du registre afin d'inclure les registres des territoires britanniques d'outre-mer, qui comprennent plusieurs paradis fiscaux notables.

En septembre 2021, le Royaume-Uni a rejoint le Beneficial Ownership Leadership Group affilié à l'OGP, qui cherche à «modifier les normes mondiales de transparence de la propriété effective des entreprises d'ici 2023, en nous engageant à développer des registres publics nationaux de la propriété effective des entreprises, à soutenir les efforts aux niveaux mondial et régional. pour que d'autres pays fassent de même ». Grâce à son travail national et à son leadership international, le Royaume-Uni est désormais bien placé pour continuer à innover dans ce travail important contre la corruption des entreprises.

Image en vedette : John Penrose, membre du Parlement britannique, parle des progrès du pays en matière de réforme de la transparence de la propriété effective lors du Sommet mondial de l'OGP 2019. | Crédit: OGP