Anti-Corruption - Loi Beneficial Ownership - L'Afrique et le Moyen-Orient

Le Kenya cherche à résoudre son problème de secret financier

Kenya / 23 septembre 2021

Crédit: AdobeStock

RÉSUMÉ

Pour changer un problème de longue date du secret entre les entreprises et le public au Kenya, le gouvernement a créé un registre des entreprises pour créer des registres ouverts des transactions.

Les flux financiers secrets du Kenya

Le Kenya se classe parmi les endroits les plus secrets au monde pour les flux financiers entrants et sortants du pays. Selon le Global Finance Integrity Report, ces activités illégales ont coûté au gouvernement kenyan la somme faramineuse de 3.9 milliards de dollars entre 2002 et 2010.
Afin de lutter contre le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale et les transactions illicites, le pays s'est engagé à adopter une législation exigeant que toutes les entreprises publient les noms et adresses de leurs propriétaires réels ou « bénéficiaires » dans un registre. Cela rend plus difficile la dissimulation d'argent par le biais de sociétés écrans anonymes ou derrière un faux propriétaire.

Le terme « propriétaire effectif » est utile lorsqu'il est comparé à un propriétaire nominal. En enregistrant l'entreprise sous le nom d'un prête-nom, qui peut être un ami, un membre de la famille ou une personne engagée pour apparaître en tant que propriétaire légal, le véritable propriétaire peut être masqué. Le véritable propriétaire est donc libre d'avoir des conflits d'intérêts, ou d'occuper des postes dans la fonction publique, car ses motivations financières ne peuvent être retracées. L'absence de contrôles et de contrepoids appropriés au sein de l'architecture financière kenyane a entraîné des limites à la divulgation complète d'informations telles que les bénéficiaires du contrat.

Passer de la consolidation à la transparence

Le Kenya a adopté la loi sur les sociétés de 2015, qui a consolidé la loi relative à la manière dont les sociétés sont constituées et enregistrées, à leur fonctionnement et à une foule d'autres dispositions. Mais cela n'allait pas jusqu'à mettre en œuvre un mandat légal pour que les entreprises divulguent des informations sur les bénéficiaires effectifs. Par conséquent, le plan d'action 2016-2018 du Kenya a continué vers la transparence en incluant un engagement à créer un registre de propriété effective ouvert, utilisable et accessible au public. Cela fait du Kenya l'un des premiers en Afrique et l'un des deux douzaines de pays dans le monde à développer un registre public des entreprises. Un certain nombre d'autres pays, tels que l'Arménie, le Royaume-Uni et les Philippines, utilisent également leurs plans d'action OGP pour établir des registres de propriété effective.

Les informations contenues dans le registre des bénéficiaires doivent également être rendues publiques via le site Web de l'entreprise adjudicatrice, e-Citizen, les plateformes de l'Autorité de régulation des marchés publics, les panneaux d'affichage public et les publications officielles du gouvernement, ce qui signifie que les informations sont largement disponibles et ne peuvent pas être cachées. le public.

Bien que le registre doive s'étendre pour inclure toutes les entreprises opérant au Kenya, l'accent initial était mis sur les entreprises soumissionnant et obtenant des contrats de marchés publics, car cela concerne le plus directement les dépenses de l'argent public.

Le gouvernement s'est associé à des organisations de la société civile pour partager des informations qui contribueront à élargir le nombre d'entreprises déclarantes. Certains, comme InfoNET Africa, ont même leurs propres documents de propriété effective qu'ils peuvent partager directement avec le gouvernement kenyan. Les principaux départements gouvernementaux ont également entrepris une formation sur la propriété effective, et des forums publics ont été organisés pour discuter de l'élaboration du registre et de ses conclusions.

Lutter contre la marée : des bases solides pour éradiquer la corruption

L'engagement, tel qu'il a été mis en œuvre, a jeté les bases d'un changement majeur dans l'accès à l'information sur les offres et les contrats dans les marchés publics et les bénéficiaires effectifs ultimes.

Le cadre juridique qu'il a établi, par le biais des modifications apportées à la loi sur les sociétés en 2015 et au décret exécutif no. 2 en 2018, exige que les informations sur un fournisseur ou un entrepreneur soient publiées afin qu'elles puissent être soumises à un examen public. Les informations requises comprennent l'identité des bénéficiaires effectifs.

Les réformes adoptées au cours du plan d'action 2016-2018 ont jeté les bases d'un registre plus complet des bénéficiaires effectifs au Kenya. Ces premières étapes sont compliquées et nécessitent de lutter contre la marée de pratiques commerciales profondément ancrées qui représentent des milliards de dollars de flux illicites.

Le Kenya continue de faire progresser la transparence des bénéficiaires effectifs via la plate-forme OGP, notamment par le biais d'un engagement dans son plan d'action 2020-2022 visant à étendre la portée du registre. Il prescrit également la publication d'un registre public central dans un format ouvert, accessible de manière centralisée et lisible par machine.

L'élaboration d'un registre des bénéfices nécessite du temps, un travail juridique important et une consultation avec le public et les organisations de la société civile pour élaborer une feuille de route vers une transparence totale à terme sur les flux financiers à l'intérieur (et à l'intérieur et à l'extérieur du) Kenya.

Lorsqu'ils seront pleinement mis en œuvre, la nouvelle loi et le nouveau registre public seront un outil puissant pour les enquêteurs, les organismes de surveillance publics et les journalistes pour exposer les conflits d'intérêts et les actes répréhensibles, ce qui fournira un point d'appui bien nécessaire dans la lutte contre la corruption.

Dernière mise à jour: 18 mai 2022

À PROPOS DE CETTE HISTOIRE
PAYS / LOCALITÉ
Kenya
TYPE DE CONTENU
Histoire
SOURCE
OGP
ÉTAPE DE DÉVELOPPEMENT
En Cours
FOCUS NIVEAU DE GOUVERNEMENT
Nationales

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