Iluminando el oscuro trabajo de las empresas en la sombra

Ciudad de Londres; Una ciudad atractiva para el dinero ilícito

Según la Agencia Nacional del Crimen, cada año se canalizan hasta $ 120 mil millones de dinero ilícito a través de la City de Londres. ¿Cómo? Este era uno de los mejores lugares del mundo para montar una empresa, pero oculta quién es el propietario. Empresas anónimas están involucradas en el 70% de todos los casos de corrupción en todo el mundo, según estimaciones del Banco Mundial. Se pueden utilizar para lavar dinero en efectivo, financiar el crimen organizado y el terrorismo, evitar impuestos y ocultar conflictos de intereses, especialmente para los políticos.

Reino Unido hace olas como primer país en establecer un registro de beneficiarios reales

En los planes de acción consecutivos del Reino Unido se incluyeron medidas para fortalecer el trabajo de la ciudad de Londres en la lucha contra el trabajo, a menudo turbio, de las empresas fantasma: en 2013-2015 y 2016-2018.

Gracias a estos compromisos, el Reino Unido se convirtió en líder mundial en el establecimiento de un registro de beneficiarios reales. Un beneficiario final es el beneficiario final del negocio de una empresa, distinto del propietario legal que es propietario de la empresa en papel. Al hacer que el beneficiario final sea transparente, el registro evita que se creen empresas pantalla para ocultar el trabajo, a menudo cuestionable, de la persona o entidad que tiene el control real.

Después de años de defensa de la transparencia de los beneficiarios reales por parte de organizaciones como Global Witness y Transparencia Internacional, el Reino Unido se comprometió a hacer realidad un registro público y abierto de beneficiarios reales. El compromiso se produjo como parte del año del presidente del Comité Directivo de OGP del Reino Unido, y fue anunciado por el entonces primer ministro David Cameron en la Cumbre Global de OGP en Londres.

Como el primer país en asumir esto, hubo muchos componentes del compromiso que se abordaron sin el beneficio de precedentes. El establecimiento del registro requeriría un cambio legislativo, una amplia comunicación con la comunidad empresarial, trabajo técnico sobre las definiciones de beneficiarios reales y la creación de infraestructura para recopilar y publicar los datos.

Durante el proceso, Companies House y el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial se comunicaron con regularidad y recibieron aportes de la sociedad civil y la comunidad empresarial. Esto ayudó a garantizar que las partes interesadas supieran lo que se les exigía y que el registro respondería a las necesidades de los usuarios.

Lanzamiento de Register Empowers Watchdogs y Periodistas

Desde 2016, todas las empresas del Reino Unido debían tener un registro de 'Personas con Control Significativo (PSC), los beneficiarios reales, y proporcionar esta información al Registro Público de la Cámara de Empresas. En la actualidad, se accede al registro más de 20,000 veces al día. Activistas y periodistas lo han utilizado para descubrir irregularidades, incluida la exposición de varios políticos de alto nivel, 76 personas en la lista de sanciones de EE. UU. Y cientos de otras personas que no pueden ser propietarias de empresas del Reino Unido, pero que anteriormente aún podían hacerlo debido al anonimato. eso era posible.
A finales de 2017, Global Witness y DataKind realizaron un análisis de los datos disponibles en el Registro, que abarca más de 10 millones de registros corporativos de Companies House. Descubrieron que miles de empresas no estaban cumpliendo con las regulaciones de PSC o estaban enviando información que debería haber sido marcada como altamente cuestionable. Por ejemplo, 4,000 beneficiarios reales se indicaron como menores de 2 años y se encontró que 5 beneficiarios reales controlaban más de 5,000 empresas. En el futuro, mejores procesos de verificación y requisitos más estrictos trasladarían la carga de la supervisión de los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil al gobierno.

Un precedente para la acción mundial

El registro pionero de beneficiarios reales del Reino Unido ha tenido un efecto dominó, mostrando que se puede realizar una tarea tan enorme y proporcionando una guía técnica, donde antes se había considerado desesperada. Desde las reformas del Reino Unido, 30 países han asumido compromisos de OGP para fortalecer la transparencia de los beneficiarios reales, incluidos países tan diversos como Kenia y Armenia.

De cara al futuro, el parlamento del Reino Unido votó para avanzar en el alcance del Registro para incluir registros para los Territorios Británicos de Ultramar, que incluyen varios paraísos fiscales notables.

En septiembre de 2021, el Reino Unido se unió al Grupo de Liderazgo de Beneficio Beneficiario afiliado a OGP, que busca “cambiar las normas globales de transparencia de la propiedad real de la empresa para 2023, comprometiéndonos a desarrollar registros públicos nacionales de propiedad beneficiaria de la empresa, apoyar los esfuerzos a nivel mundial y regional para que otros países hagan lo mismo ”. Gracias a su trabajo doméstico y su liderazgo internacional, el Reino Unido está ahora bien preparado para seguir abriendo camino en este importante trabajo contra la corrupción empresarial.

Imagen de portada: El miembro del Parlamento del Reino Unido, John Penrose, habla sobre el progreso del país en torno a la reforma de transparencia de los beneficiarios reales en la Cumbre Global de la OGP de 2019. | Crédito: OGP