9 julio de 2018

Reino Unido: Desenmascarando Empresas Fantasmas

Ya sea para ayudar a los delincuentes a lavar dinero en efectivo, permitir que los terroristas cambien dinero o proporcionar un vehículo para que los ricos fantásticos eviten impuestos, las compañías anónimas son la herramienta de referencia para ocultar dinero. El Banco Mundial estima que el 70 por ciento de los casos de corrupción involucran tales estructuras. La ciudad de Londres, descrita como uno de los mejores lugares del mundo para establecer una empresa y ocultar quién la posee, ha sido un nodo clave en este nexo de secreto.

Para desenredar el desorden, el gobierno aprobó una ley de beneficiarios reales que exige que las empresas revelen quién es el propietario y quién los controla.

El Reino Unido adoptó un enfoque de colaboración para construir el registro, realizando consultas con la sociedad civil y las empresas, mientras utilizaba la sabiduría de la multitud para detectar errores en el registro e impulsar mejoras. Ahora se accede al registro más de veinte mil veces al día. Activistas y periodistas han descubierto malversaciones generalizadas, exponiendo decenas de políticos de alto rango, setenta y seis personas en la lista de sanciones de Estados Unidos y cientos de otros a quienes se les prohíbe ser dueños de compañías del Reino Unido.

Siguiendo el ejemplo del Reino Unido, quince países han hecho de la transparencia de beneficiarios reales un compromiso de OGP. A mediados de 2018, el parlamento del Reino Unido votó a favor de introducir registros públicos para los Territorios Británicos de Ultramar, hogar de algunos de los paraísos fiscales más notorios del mundo.

70% de los casos de corrupción tienen una cosa en común
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